（原标题：山东新潮能源股份有限公司董事会决议公告）
证券代码：600777 证券简称：*ST新潮 公告编号：2025-079
山东新潮能源股份有限公司第十三届董事会召开会议，会议通知于2025年7月28日发出，7月29日以现场和通讯方式召开。应出席董事9人，实际出席8人，非独立董事刘斌缺席且未告知原因。会议由董事长张钧昱主持。
会议审议通过以下议案：1、聘任余前波为公司财务总监，任期三年；2、聘任廉涛、马宇驰、郭高飞为公司副总经理，任期三年；3、成立行政管理部、合规与法务部、财务管理部、产业发展与投资部四个内部机构；4、授权董事长采取必要措施恢复公司治理秩序，包括接收公司资产、做出声明、提起法律程序等；5、全面接管公司资产、业务、财务、人员、场所等事项，要求相关主体在7月30日前完成交接，未按期配合接管的，接管主体有权依法采取措施保障接管事项尽快完成。授权董事长全权处理接管事项，授权期限为长期，直至接管事项完成为止。
特此公告。山东新潮能源股份有限公司董事会 2025年7月29日
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