（原标题：关于第九届董事会第十次临时会议的决议公告）
证券代码：000981 证券简称：山子高科 公告编号：2025-055
山子高科技股份有限公司第九届董事会第十次临时会议于2025年7月28日以通讯方式召开，会议通知已于2025年7月25日送达各位董事。应参加董事8人，实际参加8名，会议由董事长叶骥先生主持，部分高级管理人员列席。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过两个议案：一是《关于补选非独立董事的议案》，提名朱人杰先生为第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，表决结果为7票同意，0票反对，1票弃权，非独立董事徐芳弃权，原因是未完成内部决策流程；二是《关于聘任公司副总裁的议案》，聘任朱人杰先生为公司副总裁，分管新能源整车业务，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，表决结果同样为7票同意，0票反对，1票弃权，非独立董事徐芳弃权，原因相同。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于董事辞职暨补选董事、聘任副总裁的公告》。山子高科技股份有限公司董事会二〇二五年七月三十日。
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