荣联科技: 第七届董事会第十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第七届董事会第十二次会议决议公告）

荣联科技集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2025年7月28日在公司8层会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议审议通过了三项议案。

首先，审议通过《关于修订公司章程的议案》，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等最新规定要求，结合公司实际情况，对公司章程相应条款进行适应性调整和修订，该议案将提交股东大会审议，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

其次，逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》，同样根据相关法律法规的最新规定要求进行调整和修订，两项子议案均获得一致通过，表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票，上述制度修订也将提交股东大会审议。

最后，审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，同意召开2025年第二次临时股东大会，审议本次董事会提请的议案，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

相关公告详情及修订后的制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。