中远海特: 中远海运特种运输股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：中远海运特种运输股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告）

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2025-032 中远海运特种运输股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

会议于2025年7月25日发出通知，以通讯表决形式进行，议题以电子邮件方式送达每位董事，全体董事于2025年7月29日进行了表决，会议召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

审议通过关于沥青公司光租租入4艘9000吨特种液货船的议案。该议案事前已经独立董事专门会议2025年第二次会议审议。本次交易构成关联交易，关联董事马向辉先生、李满先生、王威先生回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于全资子公司光租4艘9000吨特种液货船暨关联交易公告》。同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票，全票通过。特此公告。中远海运特种运输股份有限公司董事会2025年7月30日。