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欧菲光: 第六届董事会第九次（临时）会议决议公告内容摘要

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2025-07-29 23:23:10

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（原标题：第六届董事会第九次（临时）会议决议公告）

欧菲光集团股份有限公司第六届董事会第九次（临时）会议于2025年7月29日召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过了多项议案：一是修订《公司章程》，并提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记/备案相关工作；二是修订、制定和废止公司部分制度，包括修订《股东会议事规则》等32项制度，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，废止《内幕信息及知情人管理办法》等4项制度；三是修订2023年和2024年股票期权激励计划及相关文件，调整个人层面绩效考核要求；四是聘任孙士泉先生为公司副总经理；五是定于2025年8月14日召开2025年第三次临时股东大会，审议相关议案。会议由董事长蔡荣军先生主持，部分监事及高级管理人员列席。所有议案均获得全票通过，部分议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的相关公告。

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