（原标题：第九届董事会第八次会议决议公告）
中国重汽集团济南卡车股份有限公司第九届董事会第八次会议于2025年7月29日召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长刘洪勇主持，监事会成员和高级管理人员列席。会议审议通过两项议案：
1、关于调整董事会专门委员会委员的议案。鉴于公司第九届董事会部分成员发生变动，根据公司运营需要，调整后的专门委员会包括：战略委员会委员为刘洪勇、赵海、张燕、屈重洋、王钦，召集人为刘洪勇；审计委员会委员为张宏、王钦、魏建、刘洪勇、张燕，召集人为张宏；提名委员会委员为王钦、张宏、魏建、刘洪勇，召集人为王钦；薪酬与考核委员会委员为魏建、张宏、王钦、张燕，召集人为魏建。以上各委员会委员的任期与第九届董事会一致。
2、关于设立董事会ESG委员会并制订相关制度的议案。为提升公司ESG管理运作水平，完善公司治理结构，积极履行ESG责任，公司设立董事会ESG委员会，并制订了《环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则》，选举赵海、毕研勋、张宏为ESG委员会委员，赵海为召集人，任期与第九届董事会一致。表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票，两项议案均获得通过。
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