欧菲光: 关于修订《公司章程》及修订、制定和废止公司部分制度的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于修订《公司章程》及修订、制定和废止公司部分制度的公告）

欧菲光集团股份有限公司于2025年7月29日召开第六届董事会第九次（临时）会议和第六届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》及《关于修订、制定和废止公司部分制度的议案》。修订内容主要包括：公司注册资本由3311541290元增至3358144843元；公司章程中关于股东大会的表述统一修改为股东会；新增独立董事章节和董事会专门委员会章节；废止监事会相关条款。此外，公司拟对公司部分制度进行修订、制定及废止，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等10项制度，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，废止《内幕信息及知情人管理办法》等5项制度。修订后的《公司章程》及相关制度全文请参见巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。公司董事会提请股东大会授权经营管理层办理上述《公司章程》的工商变更登记/备案相关工作。