（原标题：第十届董事会第十二次会议决议公告）
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-70
山东高速路桥集团股份有限公司第十届董事会第十二次会议于2025年7月28日以通讯方式召开，应出席董事10人，实际出席10人，会议由董事长林存友先生主持。会议审议通过以下议案：
审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金并在关联银行开立募集资金临时补流专项账户的议案》，同意在威海银行股份有限公司济南舜耕支行开立专项账户，使用不超过60,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。关联董事马宁先生回避表决。
审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》，经营开发部加挂国际业务部牌子，调整后公司共有14个部室并下设技术中心。
审议通过《关于修订<总经理办公会议事清单>的议案》。
审议通过《关于沣东创智荟项目EPC总承包工程出资的议案》，具体内容详见相关公告。关联董事马宁先生回避表决。
表决结果均为通过。备查文件包括第十届董事会第十二次会议决议及2025年第四次独立董事专门会议决议。
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