（原标题：第六届董事会第十二次会议决议公告）
深圳万讯自控股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2025年7月29日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，监事和高级管理人员列席会议。会议审议并通过了多项议案。
主要议案包括：修订《公司章程》并办理工商变更登记，该议案需提交2025年第一次临时股东会审议；制定及修订公司部分规章制度，如股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、战略委员会实施细则等，其中多个议案需提交股东会审议；制定《深圳万讯自控股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》，该议案需提交股东会审议；修订会计师事务所选聘制度、对外投资管理制度、信息披露管理制度等，这些议案也需提交股东会审议；修订重大信息内部报告制度、印章管理制度、关联交易管理制度等；制定《深圳万讯自控股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度》。
会议还审议通过了关于提议召开2025年第一次临时股东会的议案，定于2025年8月14日下午14:30召开。
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