欧菲光: 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）

欧菲光集团股份有限公司将于2025年8月14日14:30召开2025年第三次临时股东大会，审议第六届董事会第九次（临时）会议、第六届监事会第八次（临时）会议提交的相关提案。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00。股权登记日为2025年8月8日。有权出席的股东包括登记在册的普通股股东及其代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师等。现场会议地点为江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公楼7楼一号会议室。会议审议事项包括修订公司章程、修订和废止公司部分制度、废止监事会议事规则、修订股票期权激励计划等。其中，部分提案需逐项表决，特别决议事项需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。会议登记时间为2025年8月11日，登记地点为深圳市南山区蛇口商海路91号太子湾商务广场T6栋9层。股东可通过电子邮件、信函或传真方式登记。会议联系地址为深圳市南山区蛇口商海路91号太子湾商务广场T6栋9层公司证券部，联系电话为0755-27555331。