兴民智通: 兴民智通（集团）股份有限公司关于提请召开2025年第二次临时股东会通知的公告内容摘要

（原标题：兴民智通（集团）股份有限公司关于提请召开2025年第二次临时股东会通知的公告）

兴民智通（集团）股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决定于2025年8月14日召开2025年第二次临时股东会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议时间为下午15:30，网络投票时间为当天上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年8月8日。会议地点为山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室。

会议审议事项包括：关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案、关于修订《公司章程》及部分制度的议案、关于修订《股东会议事规则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案、关于修订《独立董事工作制度》的议案、关于修订《关联交易决策制度》的议案、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案。

登记时间为2025年8月13日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00，登记地点为龙口市龙口经济开发区兴民智通（集团）股份有限公司证券部。参会股东可通过现场、邮件、信函或传真方式登记。网络投票代码为362355，简称为“兴民投票”。股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票。公司联系人：蒋璐遥，联系电话：18853502355，邮箱：jly@xingmin.com。