*ST宝实: 第十届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第二十二次会议决议公告）

宝塔实业股份有限公司第十届董事会第二十二次会议于2025年7月28日召开，应到董事7名，实到董事7名。会议由张怀畅先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：

1. 选举张怀畅先生为公司董事长，任期至第十届董事会届满，法定代表人变更为张怀畅先生。

2. 调整董事会专门委员会委员，具体为：战略委员会召集人张怀畅，委员柳自敏、刘庆林；提名委员会召集人黄爱学，委员张怀畅、叶森；审计委员会召集人叶森，委员张怀畅、黄爱学；薪酬与考核委员会召集人黄爱学，委员柳自敏、叶森。

3. 拟变更公司名称、经营范围并修订《公司章程》，具体内容见公告2025-089，该议案需提交股东会审议。

4. 公司及全资子公司拟向宁夏电力投资集团有限公司借款不超过64,000万元，借款期限1-5年，构成关联交易，具体内容见公告2025-090，该议案需提交股东会审议。

5. 增加2025年度融资计划额度不超过500,000万元，用于新能源项目建设等，具体内容见公告2025-091，该议案需提交股东会审议。

6. 定于2025年8月14日召开2025年第四次临时股东会，股权登记日为2025年8月8日。