凯撒旅业: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-043 凯撒同盛发展股份有限公司将于2025年8月15日召开2025年第二次临时股东大会。会议由公司董事会召集，符合《公司法》和《公司章程》规定。现场会议时间为下午14:00，网络投票时间为上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为9:15-15:00。会议采取现场表决与网络投票结合的方式。股权登记日为2025年8月8日。会议地点为厦门市思明区新华保险大厦29楼会议室。出席对象包括全体普通股股东、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议审议事项包括聘任2025年度会计师事务所、变更经营范围、取消监事会及风控委员会并修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及补选独立董事。议案2.00、3.00、4.00为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。现场登记时间为2025年8月11日9：00—11：30，14：00—17：00，地点为北京市朝阳区双井乐成中心B座17层。联系人：余晴雨，电话：18518400796，邮箱：tosun@caissa.com.cn。网络投票操作流程及授权委托书详见附件。