和而泰: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要_股票频道

（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

深圳和而泰智能控制股份有限公司将于2025年8月14日召开2025年第二次临时股东大会。会议由第六届董事会召集，召开时间为下午14:30，地点为广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室。网络投票时间为2025年8月14日9:15-15:00。

会议审议事项包括五个提案：全资子公司向银行申请专项贷款暨公司为其提供担保的议案；2022年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）及其摘要（修订稿）的议案；2022年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）的议案；回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案；变更注册资本并修订公司章程的议案。以上提案均为特别决议事项，需经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。

股权登记日为2025年8月7日。股东可通过现场或网络投票参与表决，现场会议登记时间为2025年8月8日。联系地址为广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼董事会秘书办公室。联系电话为（0755）26727721。

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