（原标题：第十一届董事会第十八次会议决议公告）
凯撒同盛发展股份有限公司第十一届董事会第十八次会议于2025年7月29日召开，会议应到董事11人，亲自出席10人，独立董事方光荣先生因个人原因未出席。会议审议通过了多项议案，包括拟聘任2025年度会计师事务所、变更经营范围、取消监事会及风控委员会并修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、董事会专门委员会实施细则、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》，补选独立董事和变更董事会秘书，以及召开2025年第二次临时股东大会。方光荣先生已于2025年5月24日辞去独立董事职务，董事会同意提名于华忠先生为新任独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起。杜群女士被聘任为公司董事会秘书，聘任决议将在股东大会审议通过相关议案后生效。会议还审议通过了其他相关事项。
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