亿田智能: 第三届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十二次会议决议公告）

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2025-063 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 浙江亿田智能厨电股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2025年7月29日以现场加通讯方式召开，会议由董事长孙伟勇先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席7人。公司监事及高级管理人员列席会议。会议审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，为满足公司资金需求，提高融资效率，降低融资成本，公司拟向控股股东浙江亿田投资管理有限公司申请借款额度人民币50,000万元，借款期限为12个月，利息自借款金额到账当日起算，借款利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，根据双方协商确定。利息按实际借款天数支付，且可选择分批提款、提前还本付息。公司无需就本次借款提供抵押、质押或担保措施。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。表决结果：4票同意、0票反对，0票弃权。其中，关联董事孙伟勇先生、陈月华女士、孙吉先生对该议案回避表决。本议案已经2025年第二次独立董事专门会议审议通过。备查文件包括第三届董事会第二十二次会议决议和2025年第二次独立董事专门会议决议。特此公告。浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会2025年7月29日。