广农糖业: 广西农投糖业集团股份有限公司第八届董事会2025年第四次临时会议（通讯表决）决议公告内容摘要

（原标题：广西农投糖业集团股份有限公司第八届董事会2025年第四次临时会议（通讯表决）决议公告）

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-050

广西农投糖业集团股份有限公司第八届董事会2025年第四次临时会议于2025年7月29日上午9:00以通讯方式召开，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议审议通过三项议案：

1. 再次延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期至2026年8月3日，除延长有效期外，本次发行方案等其他内容不变。该议案已由独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过，尚需提交公司2025年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。

2. 提请股东大会再次延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜有效期至2026年8月3日，除延长有效期外，授权内容不变。该议案同样由独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过，尚需提交公司2025年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。

3. 定于2025年8月14日下午15:30在公司总部会议室召开2025年第二次临时股东大会，审议上述两项议案。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

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