有研新材: 有研新材料股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：有研新材料股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告）

有研新材料股份有限公司第九届监事会第八次会议于2025年7月29日召开，会议应到监事3人，均出席。会议由刘慧舟主持，公司董事及部分高级管理人员列席。会议审议通过了多项议案。

会议审议通过《关于2024年年度权益分派实施后调整向特定对象发行A股股票发行价格和发行数量的议案》，根据2024年年度权益分派情况，发行价格调整为7.05元/股，发行数量为45,375,887股。

逐项审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案（修订稿）的议案》，主要内容包括：发行股票种类为A股，每股面值1.00元；发行方式为向特定对象发行；发行对象为中国有研科技集团有限公司，以现金方式认购；募集资金总额不超过319,900,007.18元，用于偿还国拨资金专项债务；限售期为36个月；上市地点为上海证券交易所；发行前滚存未分配利润由新老股东共享；决议有效期为12个月。

会议还审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》、《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》以及《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。

特此公告。有研新材料股份有限公司监事会2025年7月30日。