国货航: 第二届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第三次会议决议公告）

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-046

中国国际货运航空股份有限公司第二届董事会第三次会议于2025年7月29日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年7月25日以邮件方式送达全体董事，应出席董事15人，实际出席董事15人，会议由董事长阎非先生主持，部分高级管理人员列席。会议召开符合相关法律法规和公司章程规定。

会议审议并通过以下议案：

1. 审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名陈松先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第二届董事会任期届满时止。表决结果为15票同意、0票反对、0票弃权。本议案已由董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

2. 审议通过《关于提议召开2025年第三次临时股东会的议案》，提议于2025年8月14日召开2025年第三次临时股东会。具体通知详见公司于2025年7月30日在深圳证券交易所网站及指定媒体披露的相关公告。表决结果为15票同意、0票反对、0票弃权。

备查文件包括第二届董事会第三次会议决议和第二届董事会提名委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。中国国际货运航空股份有限公司董事会2025年7月30日。