(原标题:合兴汽车电子股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告)
合兴汽车电子股份有限公司第三届董事会第九次会议于2025年7月29日以现场结合通讯方式召开,会议通知同日以通讯方式发出,全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议由董事长汪洪志先生主持,应出席董事5名,实际出席5名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过两项议案:一是选举汪洪志先生为代表公司执行公司事务的董事,并担任公司法定代表人,任期至第三届董事会届满。二是选举邱雅雯女士、王哲先生、陈洁女士为第三届董事会审计委员会成员,邱雅雯女士为召集人且为会计专业人士,任期至第三届董事会届满。审计委员会中独立董事占多数,并由独立董事担任召集人,符合相关规定。
附简历:汪洪志,1979年6月出生,硕士学历,现任合兴集团有限公司董事,合兴汽车电子(太仓)有限公司监事,本公司董事长兼总经理。邱雅雯,1988年12月出生,博士学历,现任上海财经大学会计学院副教授,本公司独立董事。王哲,1963年8月出生,博士学历,现任上海安储智控新能源科技有限公司监事,本公司独立董事。陈洁,1988年12月出生,本科学历,现任本公司总裁办主任、董事。