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合兴股份: 合兴汽车电子股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告内容摘要

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(原标题:合兴汽车电子股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告)

合兴汽车电子股份有限公司第三届董事会第九次会议于2025年7月29日以现场结合通讯方式召开,会议通知同日以通讯方式发出,全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议由董事长汪洪志先生主持,应出席董事5名,实际出席5名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过两项议案:一是选举汪洪志先生为代表公司执行公司事务的董事,并担任公司法定代表人,任期至第三届董事会届满。二是选举邱雅雯女士、王哲先生、陈洁女士为第三届董事会审计委员会成员,邱雅雯女士为召集人且为会计专业人士,任期至第三届董事会届满。审计委员会中独立董事占多数,并由独立董事担任召集人,符合相关规定。

附简历:汪洪志,1979年6月出生,硕士学历,现任合兴集团有限公司董事,合兴汽车电子(太仓)有限公司监事,本公司董事长兼总经理。邱雅雯,1988年12月出生,博士学历,现任上海财经大学会计学院副教授,本公司独立董事。王哲,1963年8月出生,博士学历,现任上海安储智控新能源科技有限公司监事,本公司独立董事。陈洁,1988年12月出生,本科学历,现任本公司总裁办主任、董事。

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