有研新材: 有研新材料股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：有研新材料股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告）

有研新材料股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2025年7月29日召开，会议应到董事7名，实到董事7名，会议合法有效。会议审议通过了多项议案。

会议审议通过《关于2024年年度权益分派实施后调整向特定对象发行A股股票发行价格和发行数量的议案》，根据2024年年度权益分派实施情况，发行价格调整为7.05元/股，发行数量为45,375,887股。关联董事艾磊、江轩、汪礼敏回避表决。

逐项审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案（修订稿）的议案》，主要内容包括发行股票种类和面值、发行方式和时间、发行对象及认购方式、定价基准日及发行价格、发行数量、募集资金用途、限售期、上市地点、滚存未分配利润安排及决议有效期。

审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》、《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》以及《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。

特此公告。有研新材料股份有限公司董事会2025年7月30日。