浙江东日: 浙江东日股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：浙江东日股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告）

浙江东日股份有限公司第十届董事会第二次会议于2025年7月29日在公司1号会议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事一致同意豁免提前5日通知的时限要求，会议由董事长董伯俞先生主持，应出席董事6人，实际到会董事6人。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过了两项议案：一是《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》，根据《公司法》和《公司章程》规定，为充实和完善公司董事会团队，拟补选董事1名。经股东施燕及其一致行动人推荐及公司第十届董事会提名委员会考察，提名涂飞云先生作为第十届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会相同，表决结果为赞成票6票，反对票0票，弃权票0票；二是《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，董事会决定于2025年8月14日召开2025年第四次临时股东会，会议通知详见同日公告，表决结果为赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

浙江东日股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。特此公告。浙江东日股份有限公司董事会二〇二五年七月二十九日。附件：非独立董事候选人简历：涂飞云，男，1958年出生。现任温州肯恩大学教育发展基金会副理事长、深圳银通健康产业有限公司董事长等职务。