（原标题：第十届董事局第五十二次会议决议公告）
康佳集团股份有限公司第十届董事局第五十二次会议于2025年7月29日以通讯表决方式召开，应到董事7名，实到董事7名，会议由董事局副主席周彬先生主持。会议审议通过了多项议案：一是修订《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，此议案需提交股东大会审议；二是修订《独立董事制度》，此议案需在议案一通过后生效，并提交股东大会审议；三是选举邬建军、曹士平、余惠良、宋清、孙永强为第十一届董事会非独立董事候选人；四是选举李中、潘昭国、刘坚为第十一届董事会独立董事候选人，其中李中尚未取得独立董事资格证书但承诺参加培训并取得证书，此议案需经深交所备案无异议后提交股东大会审议；五是决定召开2025年第四次临时股东大会，审议相关议案。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
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