（原标题：中国国际航空股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告）
证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2025-032
中国国际航空股份有限公司第七届董事会第五次会议通知和材料于2025年7月23日以电子通讯等方式发出，会议于2025年7月29日11:00在北京市顺义区天柱路30号国航总部大楼C713会议室以现场结合视频方式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，董事长马崇贤先生主持，公司高级管理人员列席。会议召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定。
会议审议并通过《关于向国货航转让备用发动机的议案》，表决情况为赞成4票、反对0票、弃权0票、回避5票。本议案经第七届董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）第五次会议和独立董事专门会议事先审议通过。因涉及关联（连）交易，关联（连）董事马崇贤先生、王明远先生、崔晓峰先生、贺以礼先生及肖鹏先生回避表决，非关联董事批准公司向中国国际货运航空股份有限公司转让2台备用发动机和1台备用APU。详情请见公司同日发布的《中国国际航空股份有限公司关于出售资产暨关联交易的公告》。
中国国际航空股份有限公司董事会，中国北京，二〇二五年七月二十九日。
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