（原标题：第五届董事会第十六次会议决议公告）
证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2025-039
苏州龙杰特种纤维股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2025年7月29日16时在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料已于2025年7月24日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，会议由席文杰先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议通过了两项议案：一是《关于补选董事会审计委员会委员的议案》，决定补选独立董事陈达俊先生担任第五届董事会审计委员会委员，与梁俪琼女士、冯晓东先生共同组成第五届董事会审计委员会，任期至公司第五届董事会届满之日；二是《关于补选董事会战略委员会委员的议案》，决定补选职工董事关乐先生担任第五届董事会战略委员会委员，与席文杰先生、邹凯东先生、王建新先生、何小林先生共同组成第五届董事会战略委员会，任期至公司第五届董事会届满之日。表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会2025年7月30日
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