（原标题：第三届董事会第五次会议决议公告）
证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-044 深圳市三旺通信股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告。会议于2025年7月28日召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议审议通过了以下议案：1. 审议通过《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，认为该计划符合相关法律法规，不存在损害公司及股东利益情形，有利于建立员工、股东利益共享机制，促进公司长期发展。关联董事熊伟、袁自军、吴健回避表决，同意4票。2. 审议通过《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》，认为管理办法符合相关规定，有利于计划顺利实施。关联董事回避表决，同意4票。3. 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》，授权董事会处理与员工持股计划相关的多项事宜。关联董事回避表决，同意4票。4. 审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，拟于2025年8月14日召开临时股东会，审议相关议案。同意7票。特此公告。深圳市三旺通信股份有限公司董事会2025年7月30日。
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