盾安环境: 第九届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第二次会议决议公告）

浙江盾安人工环境股份有限公司第九届董事会第二次会议于2025年7月28日以通讯方式召开，应表决董事9名，全部出席并参与表决。会议由董事长方祥建主持，符合相关法律法规和公司章程规定。

会议审议通过了以下议案：

1. 关于长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案，具体内容见公告编号2025-030。董事章周虎、李建军和冯忠波回避表决，其他6名董事一致同意。

2. 关于长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案，具体内容见公告编号2025-031。同样，章周虎、李建军和冯忠波回避表决，其余6名董事一致同意。

3. 关于回购注销部分限制性股票的议案，具体内容见公告编号2025-032。章周虎、李建军和冯忠波回避表决，其余6名董事一致同意，该议案需提交股东会审议。

4. 关于注销部分股票期权的议案，具体内容见公告编号2025-033。章周虎、李建军和冯忠波回避表决，其余6名董事一致同意。

5. 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案，因回购注销834,043股限制性股票，公司总股本和注册资本将相应减少。该议案需提交股东会审议，全体董事一致同意。

6. 关于召开2025年第二次临时股东会的议案，具体安排将另行通知，全体董事一致同意。