精工钢构: 精工钢构2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：精工钢构2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：600496 证券简称：精工钢构公告编号：2025-090 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议无否决议案。

会议召开时间：2025年7月29日，地点：上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32楼。出席股东和代理人人数472，持有表决权的股份总数724,962,114股，占公司有表决权股份总数的比例为36.4279%。会议由公司董事裘建华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过了十项议案，包括取消公司监事会、变更经营范围暨修订《公司章程》，修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易制度》、《防范控股股东及关联方资金占用工作制度》、《累积投票制实施细则》，以及为下属子公司和所控制企业提供融资担保的议案。所有议案均获通过，其中议案1为特别决议议案，获得超过2/3的赞成票。

律师见证：国浩律师（上海）事务所吴焕焕、程思琦律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果符合相关法律法规和公司章程的规定，决议合法有效。