（原标题：山东黄金矿业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2025-044
山东黄金矿业股份有限公司将于2025年8月14日召开2025年第三次临时股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。现场会议地点为山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室。
会议将审议多项议案，包括取消监事会、修订公司章程及办理登记备案事宜，修订股东大会议事规则和董事会议事规则，公司董事薪酬，统一采用中国企业会计准则编制财务报告及终止续聘H股财务报告审计机构等。此外，还将选举第七届董事会非独立董事和独立董事。
股权登记日为2025年8月8日，登记时间为2025年8月11日上午9:00至下午5:00，登记地点为山东省济南市历城区经十路2503号3层公司董事会办公室。股东可通过电子邮件、传真或信函方式进行登记。会议联系人：张如英，联系电话：0531-67710376，电子邮箱：hj600547@163.com。
首页
微信公众号
证券之星APP
