（原标题：半年报董事会决议公告）
江苏恩华药业股份有限公司第七届董事会第三次会议于2025年7月29日在徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦20楼会议室召开，应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长孙彭生先生召集并主持，监事和高级管理人员列席。
会议审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》，全体董事保证报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。报告全文及摘要分别登载于巨潮资讯网和《证券时报》。
会议还审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，7票赞成、0票反对、0票弃权。根据《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》，授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，750名激励对象可解除限售共计226.4451万股限制性股票。具体内容详见公司同日刊登的相关公告。关联董事孙家权先生回避表决，该事项无需提交股东大会审议。
备查文件包括第七届董事会第三次会议决议、第七届董事会审计委员会第二次会议决议及第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
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