键邦股份: 国泰海通证券股份有限公司关于山东键邦新材料股份有限公司部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的核查意见内容摘要

（原标题：国泰海通证券股份有限公司关于山东键邦新材料股份有限公司部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的核查意见）

国泰海通证券股份有限公司作为山东键邦新材料股份有限公司的保荐机构，对公司部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的事项进行了核查。键邦股份首次公开发行股票募集资金总额为74,600.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为66,345.20万元。因实际募集资金净额低于预期，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整。2025年1月，公司变更了部分募集资金投资项目，调整后的募投项目包括环保助剂新材料生产基地建设项目、年产7000吨二苯甲酰甲烷（DBM）智能制造技改及扩产项目、常州新材料研发及运营管理中心项目和山东键邦新材料金乡研发中心建设项目。

截至核查意见披露日，“年产7000吨二苯甲酰甲烷（DBM）智能制造技改及扩产项目”存在募集资金到账后搁置时间超过一年的情形。公司对该项目重新论证后认为，虽然项目仍具备投资的必要性和可行性，但由于现有DBM与SBM生产线共用部分设施，产线分离将对公司生产经营产生一定影响。因此，公司决定暂缓该项目的实施，待市场需求及公司生产经营状况适宜时再行安排。本次暂缓实施不会对公司当前生产经营造成重大不利影响，符合相关法律法规要求。