（原标题：山东键邦新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告）
证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-033 山东键邦新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告。会议于2025年7月29日召开，应出席董事7人，实际出席7人，由董事长朱剑波先生主持。会议审议通过以下议案：1. 关于2025年半年度报告及其摘要的议案；2. 关于年产7000吨二苯甲酰甲烷（DBM）智能制造技改及扩产项目重新论证并暂缓实施的议案，认为项目仍具备投资必要性和可行性，但基于市场需求及生产经营状况决定暂缓实施；3. 关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案；4. 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案；5. 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案；6. 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案。所有议案均获得7票同意，0票反对，0票弃权通过。保荐机构对相关议案发表无异议核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所等指定信息披露媒体披露的相关公告。山东键邦新材料股份有限公司董事会2025年7月30日。
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