宏发股份: 宏发股份：关于修订和制定公司相关制度的公告内容摘要

（原标题：宏发股份：关于修订和制定公司相关制度的公告）

股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临 2025-034 债券代码：110082 债券简称：宏发转债

宏发科技股份有限公司关于修订和制定公司相关制度的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2025年7月28日召开了第十一届董事会第八次会议，审议通过了关于修订和制定公司相关制度的议案。修订和制定的原因是为了提高公司治理水平，进一步规范和完善公司治理制度，依据相关法律法规及公司章程规定并结合公司实际情况。

具体修订和制定的制度包括：股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、募集资金使用管理办法、关联交易管理制度、对外担保制度等六项制度需提交董事会和股东会审议；信息披露事务管理制度、内部审计制度、董事会战略与可持续发展委员会工作细则、董事会审计委员会工作细则、董事会提名委员会工作细则、董事会薪酬与考核委员会工作细则、投资者关系管理制度、董事会秘书工作制度、信息披露暂缓与豁免业务管理制度、总经理工作细则由董事会审议通过；董事离职管理制度为新制定制度，由董事会审议通过。

无需提交公司股东会审议的制度自董事会审议通过之日起生效；尚需提交股东会审议的制度，自股东会审议通过之日起生效。以上修订和制定的相关制度详见公司同日披露的相关公告。宏发科技股份有限公司董事会2025年7月30日。