（原标题：第二届董事会第十次会议决议公告）
证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-036
青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第十次会议于2025年7月29日以现场和通讯方式召开，会议通知于2025年7月25日以通讯方式送达。经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，由公司董事长朱希龙先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于调整向控股孙公司增加投资的议案》，表决情况为7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《 》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整向控股孙公司增加投资的公告》（公告编号：2025-037）。本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。
备查文件包括青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。
特此公告。青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会2025年7月29日。
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