中绿电: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2025-057 债券代码：148562 债券简称：23绿电 G1 天津中绿电投资股份有限公司将于2025年8月14日15:00召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为北京礼士智选假日酒店会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年8月11日。出席对象包括在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他相关人员。会议审议事项包括修订《公司章程》及其议事规则、修订部分公司治理制度以及购买董监高责任险等议案。其中，修订《公司章程》及其议事规则为特别决议事项，需出席股东所持表决权2/3以上通过，其余为普通决议事项，需出席股东所持表决权1/2以上通过。登记方式为现场登记或通过信函、邮件登记，登记时间为2025年8月13日上午9:00-11:30、下午2:00-5:00，登记地点为北京市朝阳区朝外大街5号10层。网络投票时间为2025年8月14日，具体操作流程详见附件。联系人：贺昌杰，联系电话：(010)85727713，电子邮箱：cgeir@cge.cn。出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。网络投票期间如遇系统异常，则按当日通知进行。备查文件备置地点为公司证券事务部。