（原标题：第四届董事会第四次会议决议公告）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。湖南金博碳素股份有限公司第四届董事会第四次会议于2025年7月28日以通讯会议方式召开，会议由董事长廖寄乔先生召集和主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，旨在建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，关联董事回避表决。同时审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》，以确保公司发展战略和经营目标的实现。此外，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会处理激励计划的具体实施事项。最后，审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》，定于2025年8月28日召开临时股东大会。特此公告。湖南金博碳素股份有限公司董事会2025年7月29日。
首页
微信公众号
证券之星APP
