(原标题:国投电力控股股份有限公司第十二届董事会第四十六次会议决议公告)
证券代码:600886 证券简称:国投电力 公告编号:2025-038 国投电力控股股份有限公司第十二届董事会第四十六次会议决议公告。会议于2025年7月28日以通讯方式召开,应出席董事9人,实际出席9人,由董事长郭绪元先生主持,符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过了以下议案:一是《关于修订<公司章程>的议案》,根据相关法规对公司章程进行修订并进行工商变更登记;二是《关于修订<股东大会议事规则>的议案》,根据最新监管规定对公司股东大会议事规则进行修订;三是《关于修订<董事会议事规则>的议案》,根据最新监管规定对公司董事会议事规则进行修订;四是《关于修订<总经理工作细则>的议案》,根据最新监管规定及公司实际情况对总经理工作细则进行修订;五是《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》,根据最新监管规定及公司实际情况对董事会审计委员会工作细则进行修订;六是《关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案》,定于2025年8月13日召开临时股东大会审议前述三项议案。所有议案均获得9票赞成,无反对或弃权票。特此公告。国投电力控股股份有限公司董事会2025年7月28日。