（原标题：第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告）
证券代码：300165 证券简称：ST天瑞 公告编号：2025-029 江苏天瑞仪器股份有限公司第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告。会议于2025年7月28日下午2:00在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议由董事长刘召贵先生主持。会议审议通过了两项议案：一是《关于补选董事的议案》，公司董事会同意贾立图女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期与第六届董事会相同，自股东大会审议通过之日起生效，并同意将该议案提交公司股东大会审议；二是《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司拟于2025年8月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过尚需递交股东大会审议的相关议案。表决结果均为同意票8票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。特此公告。江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二〇二五年七月二十八日
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