美克家居: 美克国际家居用品股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：美克国际家居用品股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：600337 证券简称：美克家居公告编号：临 2025-042 美克国际家居用品股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议无否决议案。

会议召开时间：2025年7月28日，地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室。出席股东和代理人人数149，持有表决权的股份总数672,633,980股，占公司有表决权股份总数的比例46.8667%。会议由公司董事会召集，董事长冯陆（Mark Feng）主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议。

审议通过两个议案：一是关于变更公司注册地址、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，A股同意票数668,664,985，占比99.4099%。二是关于调整回购公司股份方案的议案，A股同意票数670,364,720，占比99.6626%。两个议案均为特别决议事项，获得三分之二以上通过。

北京国枫律师事务所张云栋、张晓武律师见证，认为会议召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果均合法有效。