（原标题：第四届董事会第十二次会议决议公告）
浙江托普云农科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2025年7月28日在公司会议室以现场及通讯结合的方式召开，会议通知已于2025年7月21日以书面文件、电子邮件、微信、专人送达等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，由董事长陈渝阳先生主持，公司高级管理人员列席。会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定。
会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司拟使用自有资金2000万元，设立全资子公司浙江稷元人工智能科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终登记为准），注册资本2000万元人民币，公司认缴100%出资额。董事会授权董事长或其授权人员代表公司签署相关协议并处理一切相关事宜。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（2025-019）。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。浙江托普云农科技股份有限公司董事会于2025年7月29日发布此公告。
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