（原标题：第一届监事会第十二次会议决议公告）
证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-018
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议于2025年7月28日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年7月24日以电子邮件、短信和微信等方式送达各位监事。会议由监事会主席刘欣先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席会议。会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规和公司章程规定。
会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。议案内容为：为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时设置职工代表董事。鉴于上述变更情况，公司拟对《公司章程》进行修订。表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。湖南湘投金天钛业科技股份有限公司监事会2025年7月29日。
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