大港股份: 第九届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第五次会议决议公告）

江苏大港股份有限公司第九届董事会第五次会议于2025年7月28日以通讯方式召开，应参加表决的董事为7人，实际参加表决的董事为7人，会议由董事长安明亮先生主持。会议审议通过以下议案：1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据相关法律法规对公司章程部分条款进行修订；2. 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；3. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；4. 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；5. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；6. 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；7. 《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》，规范公司董事离职程序；8. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年8月13日召开临时股东大会。上述议案中，《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》和《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》需提交公司股东大会审议。会议通知及相关资料已于2025年7月23日发出，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。