中化装备: 中化装备董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明内容摘要

（原标题：中化装备董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明）

中化装备科技（青岛）股份有限公司拟发行股份购买中国化工装备有限公司持有的益阳橡胶塑料机械集团有限公司100%股权、北京蓝星节能投资管理有限公司持有的蓝星（北京）化工机械有限公司100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。根据相关规定，本次交易预计构成重大资产重组，但不构成重组上市，同时构成关联交易。

公司与交易对方在磋商及签署协议期间采取了保密措施，限定敏感信息知悉范围。公司按规定制作了重大事项进程备忘录、进行了内幕信息知情人登记并报送上海证券交易所。公司编制了本次交易预案及其摘要和其他相关文件。2025年7月25日，公司与交易对方签署《发行股份购买资产协议》，并履行了股票停牌、信息公告程序。公司召开董事会战略与可持续发展委员会、审计委员会、独立董事专门会议审核了相关议案，并提交董事会审议。2025年7月25日，公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过本次交易相关议案，关联董事回避表决。

公司及全体董事声明，所提交的法律文件信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任。公司董事会认为，本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，相关法律文件合法有效。