德明利: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2025-064 深圳市德明利技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告。会议于2025年7月28日召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议地点为深圳市福田区梅林街道中康路136号新一代产业园1栋24楼会议室。出席股东310人，代表股份114,446,178股，占公司有表决权股份总数的50.5329％。中小股东308人，代表股份18,733,092股，占公司有表决权股份总数的8.2715％。

会议审议通过了两个议案：一是《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意114,347,881股，占99.9141％；二是《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意114,347,841股，占99.9141％。两项议案均为特别决议事项，获得出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

广东信达律师事务所律师沈琦雨、李翼现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、表决程序均合法有效。备查文件包括股东大会决议和法律意见书。