万事利: 国信证券股份有限公司关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司调整募投项目募集资金投资额的核查意见内容摘要

（原标题：国信证券股份有限公司关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司调整募投项目募集资金投资额的核查意见）

国信证券股份有限公司作为杭州万事利丝绸文化股份有限公司创业板向特定对象发行股票的保荐人，根据相关规定对万事利调整募投项目募集资金投资额的事宜进行了核查。经中国证监会同意，公司向特定对象发行46,082,949股人民币普通股，发行价格为13.02元/股，实际募集资金总额为599,999,995.98元，扣除发行费用后实际募集资金净额为585,494,933.83元。募集资金到位情况经天健会计师事务所审验并出具验资报告。为规范管理，公司及相关方签署了监管协议。

由于实际募集资金净额略低于募投项目拟使用募集资金金额，公司对募投项目拟投入募集资金投资额进行调整。具体调整为万事利人工智能工厂项目投资总额71,261.51万元，调整前拟投入募集资金60,000.00万元，调整后拟投入募集资金58,549.49万元。公司表示调整不会改变募集资金用途，差额部分将通过其他方式解决，符合公司和全体股东利益。

公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了调整募投项目募集资金投资额的议案。保荐人认为该调整符合相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，对此无异议。