中化装备: 中化装备第八届董事会独立董事第七次专门会议决议内容摘要

（原标题：中化装备第八届董事会独立董事第七次专门会议决议）

中化装备科技（青岛）股份有限公司第八届董事会独立董事第七次专门会议于2025年7月25日召开，会议应参与表决独立董事3名，实际参与表决3名。会议由独立董事刘雪娇主持，审议通过了多项议案。

会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》，同意将该事项提交公司第八届董事会第十九次会议审议，关联董事需回避表决。

会议逐项审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，包括发行股份购买资产和募集配套资金两部分内容。交易对方为装备公司和蓝星节能，标的资产为益阳橡机100%股权和北化机100%股权。发行股份的种类为A股普通股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为6.12元/股。募集配套资金总额不超过标的资产交易对价的100%，发行对象为不超过35名特定投资者。

会议还审议通过了《关于〈中化装备科技（青岛）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于公司本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》等多项议案，均同意提交公司第八届董事会第十九次会议审议，关联董事需回避表决。