复旦微电: 第十届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第二次会议决议公告）

上海复旦微电子集团股份有限公司第十届董事会第二次会议通知于2025年7月21日以电子邮件方式发出，于2025年7月28日以现场加通讯表决形式召开。会议由董事长兼总经理张卫主持，9名董事全部出席，会议合法有效。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于增加与复旦通讯日常关联交易额度的议案》，2025年至2027年度，公司与上海复旦通讯股份有限公司的日常关联交易额度分别增加至52,000万元。董事庄启飞、张睿、宋加勒回避表决，议案需提交股东大会审议，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于与上海华虹（集团）有限公司发生日常关联交易议案》，2025年6月19日至2026年股东周年大会期间，公司及子公司与上海华虹（集团）有限公司及其附属公司的日常关联交易金额合计不超过35,870万元。董事长张卫回避表决，议案需提交股东大会审议，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，董事会授权公司董事会秘书择期刊发股东大会通知，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

此外，董事会还审议及批准了与复旦大学签署技术服务合同，合同金额为350万元，合同期限至2026年12月31日。董事长张卫、董事沈磊、闫娜回避表决，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。