（原标题：第三届董事会第十七次会议决议公告）
证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-033 广东辰奕智能科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2025年7月28日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案，提名胡卫清、唐丹、赵耀、唐成富、严开云为非独立董事候选人，提名李春歌、刘力、叶文彬为独立董事候选人，任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。会议还审议通过了关于新增并修订部分公司治理相关制度的议案，涉及26项制度的修订或新增，其中多项需提交股东会审议。此外，会议审议通过了关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案，公司注册资本变更为人民币81,485,391.00元，并提请股东会授权管理层办理工商变更登记和章程备案等相关手续。最后，会议审议通过了关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案，定于2025年8月13日召开。
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