（原标题：2025年第一次临时股东会决议公告）
证券代码：688775 证券简称：影石创新 公告编号：2025-013 影石创新科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告。会议于2025年7月28日在深圳市宝安区召开，由董事长刘靖康主持，采用现场投票和网络投票结合的方式，符合相关法律法规。出席会议的股东和代理人共227人，持有表决权数量188,945,056股，占公司表决权的47.1184%。
会议审议通过了多项议案，包括变更注册资本、公司类型、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记，修订部分公司治理制度如《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》《累积投票制实施细则》《对外投资管理办法》《对外担保管理办法》，以及为子公司提供担保额度预计。所有议案均获得高比例通过，其中特别决议议案获得超过2/3的赞成票。议案3对中小投资者单独计票。
北京德恒（深圳）律师事务所律师孙静曲、徐帅见证了本次会议，认为会议的召集、召开程序、表决程序和结果均合法有效。影石创新科技股份有限公司董事会于2025年7月29日发布此公告。
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