安诺其: 第六届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2025-032 上海安诺其集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2025年7月28日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2025年7月18日以电子邮件方式通知全体董事。应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司监事列席了会议。会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。结合目前募集资金投资项目的实际情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，公司决定对2017年11月非公开发行股票募集资金投资项目中的“烟台年产30,000吨染料中间体生产项目”的预计可使用状态时间进行调整。保荐人对此事项发表了同意的意见并出具了核查意见。具体内容详见公司2025年7月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-031）。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。特此公告。上海安诺其集团股份有限公司董事会二〇二五年七月二十八日本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。